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공지사항

제32기 정기주주총회 개최 안내
Title 제32기 정기주주총회 개최 안내 Date 2014-03-18

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
상법 365조와 정관 제 18조에 의하여 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

-       다    음 –
 

1. 일시 : 2014년 3월 28일 (금요일) 오전 9시
2. 장소 :
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 본사 대회의실
3. 회의 목적 사항
    가. 보고 사항 : 감사보고 및 제32기 영업보고
    나. 부의 안건 
    제1호 의안 : 제32기(2013. 01. 01 ~ 2013. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
                      (보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 160원)
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
                      (제31조 1항 이사 및 감사의 선임 내용수정)           
                      (제32조 1항 이사의 임기변경 1년 -> 3년)
    제3호 의안 : 이사 선임의 건
                      (사내이사 6명, 사외이사  3명)
    제4호 의안 : 이사 및 감사보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사ㆍ대리행사
    또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하시기
    바랍니다.
    자세한 내용에 관하여는 이면의 의결권행사 안내문을 참조하시기 바랍니다.
5. 경영참고사항등 비치 또는 공시
    상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제
    원에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
    직접행사 : 주총참석장, 신분증
    대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

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