반도체 패키지 핵심소재 전문 글로벌 기업 - 엠케이전자 주식회사,IR INFO

RESEARCH DEVELOPMENT

  • CEO인사말
  • 회사소개
  • 공시정보
  • 주식정보
  • 재무정보
  • IR자료실
  • 주주총회
  • FAQ
투자정보 > 주주총회

주주총회

주주총회 안내
구분 안건 결의내용 비고
제34기 정기주주총회
(2016.03.28)
  • 가.보고사항 : - 감사보고 및 영업보고

  • 나.의결사항 :
  • 제1호 의안 : 제34기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 120원)
  • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
  • 3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(차정훈)
  • 3-2호 의안 : 사내이사선임의 건(이재홍)
  • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
  • 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
  • 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
1호 ~ 6호
의안
가결
-
제33기 정기주주총회
(2015.03.27)
  • 가.보고사항 : -감사보고 및 영업보고

  • 나.의결사항 :
  • 제1호 의안 : 제33기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 150원)
  • 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  • 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근)



가결


가결
가결
부결
-
제33기 임시주주총회
(2014.12.19)
  • 가.의결사항 :
  • 제1호 의안 : 감사 선임의건(상근감사 1명) 이형배 감사 재선임
가결 -
제32기 정기주주총회
(2014.03.28)
  • 제1호 의안 : 제32기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 재무제표 승인의 건
  • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제31조1항 이사 및 감사의 선임 내용 수정) (제32조1항 이사의 임기변경 1년 ->3년)
  • 제3호 의안 : 이사선임의 건(이사 6인, 사외이사 3인)
  • 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
원안대로
승인
-
제31기 정기주주총회
(2013.03.29)
  • 제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 승인의 건
  • 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 5인, 사외이사 2인)
  • 제3호 의안 : 이사 보수한도의 건
  • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
원안대로
승인
-
제30기 정기주주총회
(2012.03.29)
  • 제1호 의안 : 제30기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
  • 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5인,사외이사 2인)
  • 제3호 의안 : 감사 선임의 건
  • 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
원안대로
승인
-
제29기 정기주주총회
(2011.03.30)
  • 제1호 의안 : 제29기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
  • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  • 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
원안대로
승인
-
제28기 정기주주총회
(2010.03.26)
  • 제1호 의안 : 제28기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
  • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  • 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
원안대로
승인
-
제27기 정기주주총회
(2010.03.27)
  • 제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
  • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 제4호 의안 : 감사 선임의 건
  • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
원안대로
승인
-
제26기 정기주주총회
(2008.03.27)
  • 제1호 의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
  • 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
원안대로
승인
-
임시 주주총회
(2007.12.20)
  • 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
  • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
원안대로
승인
-
제25기 정기주주총회
(2007.03.28)
  • 제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
  • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  • 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
  • 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
원안대로
승인
-
quickmenu
  • 제품소개
  • 보도자료
  • 회사소개
top